Poliția Timiș a venit cu detalii referitoare la perchezițiile care au avut loc luni dimineața în cadrul operațiunii JUPITER. În total, au fost realizate 22 de descinderi în județul Timiș. De asemenea, alte două percheziții au fost puse în executare în județele Timiș și Mehedinți, de către polițiștii Secției Regionale a Poliției Transporturi Timișoara cu sprijinul celor din Caraș-Severin și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Activitățile fac obiectul a patru dosare penale ce vizează mai multe infracțiuni economice.
17 mandate de percheziție au fost puse în executare în județul Timiș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelectual conform Codului Penal și reținerea și neplata, încasarea și neplata în cel mult 60 de zile a contribuțiilor conform Legii 241/ 2005.
„În fapt, în perioada martie 2019- februarie 2024, o femeie, de 43 de ani, în calitate de administrator financiar al mai multor unități de învățământ, din județul Timiș, și-ar fi însușit prin transfer bancar din conturile unităților de învățământ în contul personal și în cele ale altor persoane, precum și prin ridicări de numerar din trezorerie, sume de bani în plus față de salariul cuvenit. Prejudiciul se ridică la peste 2.000.000 de lei”, a informat IPJ Timiș.
De asemenea, într-un alt dosar, în care se efectuează cercetări de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Economice Timiș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de bancrută frauduloasă, abuz de încredere în frauda creditorilor și uz de fals, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș.
„În fapt, în perioada 2023-2024, administratorul unei societăți comerciale cu sprijinul lichidatorului judiciar ar fi înfățișat datorii inexistente, cu scopul de a fi desemnat creditor majoritar la masa credală. În acest sens, organele fiscale nu au putut solicita atragerea răspunderii patrimoniale a asociatului (procedura de atragere putea fi inițiată exclusiv de lichidatorul judiciar sau la propunerea creditorului majoritar), totodată organele fiscale neputând să-și exercite atribuțiile creditorului majoritar cauzând-le un prejudiciu de peste 5.000.000 de lei. Prejudiciul reținut în cauză, reprezintă datoria societății către organul fiscal”, a transmis IPJ Timiș.
Totodată, cele două percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de la transporturi au făcut obiectul a două dosare penale, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziunea fiscală. Mai precis, în perioada 2016-2023, trei persoane ar fi predat diferite cantități de deșeuri metalice și nemetalice către o societate comercială, declarând în mod fals ca acestea provin din gospodărie proprie, producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului cu un procent de 10% din totalul încasărilor realizate de aceștia. Prejudiciul cauzat este de peste 300.000 de lei.
