• Recente
  • În tendințe
Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani

Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani

lun 11:52
Vreme frumoasă până la sfârșitul lunii iunie, în Banat

Vreme frumoasă până la sfârșit de iunie, în Banat

lun 7:47
Simulare la BAC! Aproape 300 de liceeni din Timiș, absenți de la proba la Română

Final de probe scrise la BAC! Peste 150 de elevi din Timiș au susținut examenul la limba maternă

lun 5:37
Incident șocant! Bărbat din Timiș, omorât de un cerb

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

lun 5:32
Mai puține internări la Spitalul Județean din Timișoara

Secția de ATI de la Spitalul Județean din Timișoara, extinsă

lun 3:04
Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

lun 1:37
CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

lun 1:30
Nebunie în trafic! O intersecție de la intrarea în Timișoara, închisă două zile

Trafic închis pe str. Mihail Kogălniceanu din Timișoara

lun 1:23
Înșelăciuni cu carduri STPT. Nu vă lăsați păcăliți

Înșelăciuni cu carduri STPT. Nu vă lăsați păcăliți

lun 12:49
Niciun rezultat
Vezi toate rezultatele
marți, iunie 17, 2025
22 °c
Timisoara
Editia de Timis

INFORMAȚII ÎN TIMP REAL

  • Eveniment
    Incident șocant! Bărbat din Timiș, omorât de un cerb

    Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

    Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

    Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

    Înșelăciuni cu carduri STPT. Nu vă lăsați păcăliți

    Înșelăciuni cu carduri STPT. Nu vă lăsați păcăliți

    Bărbat din Timiș, șantajat pentru un viol pe care nu l-a comis

    Mai multe mașini, implicate într-un accident la Timișoara

    Se redeschide Grădina de Vară a Sălii Capitol din Timișoara

    Se redeschide Grădina de Vară a Sălii Capitol din Timișoara

    Scandal într-o familie din Jimbolia, între o bătrână și o femeie

    Scandal într-o familie din Jimbolia, între o bătrână și o femeie

  • Administrație
    CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

    CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

    Nebunie în trafic! O intersecție de la intrarea în Timișoara, închisă două zile

    Trafic închis pe str. Mihail Kogălniceanu din Timișoara

    Stații de Plată SelfPay la Timișoara pentru plata taxelor și impozitelor

    Stații de Plată SelfPay la Timișoara pentru plata taxelor și impozitelor

    Drumul județean care leagă două localități din Timiș, reabilitat

    Drumul județean care leagă două localități din Timiș, reabilitat

    Primăria Timișoara extinde rețeaua de piste pentru biciclete! Un nou traseu sigur pe strada Cosminului

    Primăria Timișoara extinde rețeaua de piste pentru biciclete! Un nou traseu sigur pe strada Cosminului

    Cererile pentru noile cărți electronice de identitate pot fi preluate și la Timișoara

    Peste o mie de cereri pentru noua Carte Electronică de Identitate, depuse la Timișoara

  • Politică
  • Sănătate
  • Economic
  • Divertisment
    România Dansează! Flashmob în Piața Operei din Timișoara

    România Dansează! Flashmob în Piața Operei din Timișoara

    Evenimentul Forza ZU va avea loc în acest an la Timișoara, de Ziua Județului Timiș

    Evenimentul Forza ZU va avea loc în acest an la Timișoara, de Ziua Județului Timiș

    Restricții temporare de circulație în Timișoara. Începe „Banaton Fest”

    Restricții temporare de circulație în Timișoara. Începe „Banaton Fest”

    Ziua puilor de CODRU, de 1 Iunie, la Timișoara

    Ziua puilor de CODRU, de 1 Iunie, la Timișoara

    Concerte susținute de MIKA, James Bay și Theo Rose la Ziua Timișoarei

    Concerte susținute de MIKA, James Bay și Theo Rose la Ziua Timișoarei

    Se pregătește a II-a ediție a Festivalului Sunscape la Timișoara

    Se pregătește a II-a ediție a Festivalului Sunscape la Timișoara

  • Social
    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

    Cu un telefon scapi de deșeurile textile la Timișoara

    9 tone de haine uzate, colectate la Timișoara

    „Color the Village” la Grădinari: 400 de voluntari au renovat 30 de obiective, în trei zile FOTO

    „Color the Village” la Grădinari: 400 de voluntari au renovat 30 de obiective, în trei zile FOTO

    „Festivalul Pepenilor”, la Timișoara

    Răcoarea și dulceața unui pepene, la fiecare pas în Timișoara. Începe o nouă ediție a „Festivalului Pepenilor”

    Zeci de pungi de sânge, donate de angajații Primăriei Timișoara

    Zeci de pungi de sânge, donate de angajații Primăriei Timișoara

Ediția de Seară
Editia de Timis
  • Eveniment
    Incident șocant! Bărbat din Timiș, omorât de un cerb

    Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

    Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

    Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

    Înșelăciuni cu carduri STPT. Nu vă lăsați păcăliți

    Înșelăciuni cu carduri STPT. Nu vă lăsați păcăliți

    Bărbat din Timiș, șantajat pentru un viol pe care nu l-a comis

    Mai multe mașini, implicate într-un accident la Timișoara

    Se redeschide Grădina de Vară a Sălii Capitol din Timișoara

    Se redeschide Grădina de Vară a Sălii Capitol din Timișoara

    Scandal într-o familie din Jimbolia, între o bătrână și o femeie

    Scandal într-o familie din Jimbolia, între o bătrână și o femeie

  • Administrație
    CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

    CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

    Nebunie în trafic! O intersecție de la intrarea în Timișoara, închisă două zile

    Trafic închis pe str. Mihail Kogălniceanu din Timișoara

    Stații de Plată SelfPay la Timișoara pentru plata taxelor și impozitelor

    Stații de Plată SelfPay la Timișoara pentru plata taxelor și impozitelor

    Drumul județean care leagă două localități din Timiș, reabilitat

    Drumul județean care leagă două localități din Timiș, reabilitat

    Primăria Timișoara extinde rețeaua de piste pentru biciclete! Un nou traseu sigur pe strada Cosminului

    Primăria Timișoara extinde rețeaua de piste pentru biciclete! Un nou traseu sigur pe strada Cosminului

    Cererile pentru noile cărți electronice de identitate pot fi preluate și la Timișoara

    Peste o mie de cereri pentru noua Carte Electronică de Identitate, depuse la Timișoara

  • Politică
  • Sănătate
  • Economic
  • Divertisment
    România Dansează! Flashmob în Piața Operei din Timișoara

    România Dansează! Flashmob în Piața Operei din Timișoara

    Evenimentul Forza ZU va avea loc în acest an la Timișoara, de Ziua Județului Timiș

    Evenimentul Forza ZU va avea loc în acest an la Timișoara, de Ziua Județului Timiș

    Restricții temporare de circulație în Timișoara. Începe „Banaton Fest”

    Restricții temporare de circulație în Timișoara. Începe „Banaton Fest”

    Ziua puilor de CODRU, de 1 Iunie, la Timișoara

    Ziua puilor de CODRU, de 1 Iunie, la Timișoara

    Concerte susținute de MIKA, James Bay și Theo Rose la Ziua Timișoarei

    Concerte susținute de MIKA, James Bay și Theo Rose la Ziua Timișoarei

    Se pregătește a II-a ediție a Festivalului Sunscape la Timișoara

    Se pregătește a II-a ediție a Festivalului Sunscape la Timișoara

  • Social
    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

    Cu un telefon scapi de deșeurile textile la Timișoara

    9 tone de haine uzate, colectate la Timișoara

    „Color the Village” la Grădinari: 400 de voluntari au renovat 30 de obiective, în trei zile FOTO

    „Color the Village” la Grădinari: 400 de voluntari au renovat 30 de obiective, în trei zile FOTO

    „Festivalul Pepenilor”, la Timișoara

    Răcoarea și dulceața unui pepene, la fiecare pas în Timișoara. Începe o nouă ediție a „Festivalului Pepenilor”

    Zeci de pungi de sânge, donate de angajații Primăriei Timișoara

    Zeci de pungi de sânge, donate de angajații Primăriei Timișoara

Ediția de Seară
Ediția de Timiș
Acasă Eveniment

Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani

10 percheziții domiciliare au avut loc în această dimineață în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin la persoane suspectate de spălare de bani. 17 persoane ar urma să fie duse la audieri.

de Ioana Damian
noiembrie 18, 2024 ◦ 11:52 am
in Eveniment
A A
0
Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani
Distribuie

Procurorii suspectează că activitatea de spălare de bani ar fi început încă din 2023.

„(…)Mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Astfel, până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux (autoturisme) cât și imobile asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice folosite în circuitul infracțional, identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator și orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

17 persoane urmează a fi conduse la sediul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii.”, 

au transmis oamenii legii.

S-ar putea să te intereseze și

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

Etichete: perchezițiispalare de bani
Articolul anterior

Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara: Antibioticele trebuie luate în considerare cât mai rar și doar atunci când este necesar

Articolul următor

Numeroși prichindei, în vizită la Muzeul Apei

Știri Similare

Evaziune fiscală la o firmă din Timiș care realizează activități foto și video! Polițiștii au efectuat două percheziții
Eveniment

Evaziune fiscală la o firmă din Timiș care realizează activități foto și video! Polițiștii au efectuat două percheziții

iunie 6, 2025
Contrabandiști de țigări din Timiș și Arad, ridicați de mascați! A fost descoperită o fabrică clandestină în Italia
Eveniment

Contrabandiști de țigări din Timiș și Arad, ridicați de mascați! A fost descoperită o fabrică clandestină în Italia

iunie 4, 2025
Furt din banii mai multor școli din Timiș! Un administrator financiar și-a însușit două milioane de lei
Eveniment

Furt din banii mai multor școli din Timiș! Un administrator financiar și-a însușit două milioane de lei

iunie 2, 2025
Peste 20 de percheziții în Timiș! Sunt vizați angajați la stat
Eveniment

Peste 20 de percheziții în Timiș! Sunt vizați angajați la stat

iunie 2, 2025
O femeie din Timiș a rămas fără 45.000 lei, după ce a fost păcălită pe Internet FOTO
Eveniment

O femeie din Timiș a rămas fără 45.000 lei, după ce a fost păcălită pe Internet FOTO

mai 22, 2025
Bijuterii din aur, telefoane și o mașină, printre cumpărăturile făcute de un timișorean cu euro falși
Eveniment

Doi tineri au furat aproape 50.000 euro dintr-o casă din Timiș

aprilie 24, 2025
Polițiștii din Timiș, percheziții după ce un bărbat a fost bătut și tâlhărit de trei tineri cu fețele acoperite
Eveniment

Polițiștii din Timiș, percheziții după ce un bărbat a fost bătut și tâlhărit de trei tineri cu fețele acoperite

aprilie 3, 2025
Articolul următor
Numeroși prichindei, în vizită la Muzeul Apei

Numeroși prichindei, în vizită la Muzeul Apei

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare și cuPolitica de confidențialitate.

  • În tendințe
  • Comentarii
  • Recente
Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

Accident cumplit pe centura Lugojului! O femeie a murit FOTO

iunie 16, 2025
Drumul județean care leagă două localități din Timiș, reabilitat

Drumul județean care leagă două localități din Timiș, reabilitat

iunie 15, 2025
Incident șocant! Bărbat din Timiș, omorât de un cerb

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

iunie 16, 2025
CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

CJ Timiș, proprietar de Castel Royal din Moșnița Nouă

iunie 16, 2025
Vreme frumoasă până la sfârșitul lunii iunie, în Banat

Vreme frumoasă până la sfârșit de iunie, în Banat

0
Simulare la BAC! Aproape 300 de liceeni din Timiș, absenți de la proba la Română

Final de probe scrise la BAC! Peste 150 de elevi din Timiș au susținut examenul la limba maternă

0
Incident șocant! Bărbat din Timiș, omorât de un cerb

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

0
Mai puține internări la Spitalul Județean din Timișoara

Secția de ATI de la Spitalul Județean din Timișoara, extinsă

0
Vreme frumoasă până la sfârșitul lunii iunie, în Banat

Vreme frumoasă până la sfârșit de iunie, în Banat

iunie 16, 2025
Simulare la BAC! Aproape 300 de liceeni din Timiș, absenți de la proba la Română

Final de probe scrise la BAC! Peste 150 de elevi din Timiș au susținut examenul la limba maternă

iunie 16, 2025
Incident șocant! Bărbat din Timiș, omorât de un cerb

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri din Giroc

iunie 16, 2025
Mai puține internări la Spitalul Județean din Timișoara

Secția de ATI de la Spitalul Județean din Timișoara, extinsă

iunie 16, 2025
Editia de Timis

Ediția de Timiș / Informații în timp real


Vezi cele mai recente știri

© Ediția de Timiș - Toate drepturile rezervate

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Niciun rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Știri
  • Eveniment
  • Administrație
  • Politică
  • Sănătate
  • Economic
  • Divertisment
  • Social
  • Cultură
  • Educație
  • Internațional
  • Mediu
  • Sport
  • Turism
  • Ediția de seară

© Ediția de Timiș - Toate drepturile rezervate