• Recente
  • În tendințe
Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani

Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani

lun 11:52
Profesor prins la copiat în timpul examenului de titularizare, în Timiș

Trei profesori din Timiș au încercat să copieze la examenul de titularizare și au fost eliminați

mar 6:32
Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

mar 4:36
Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

mar 3:34
Primele 25 de insule ecologice digitalizate au fost puse în operare la Timișoara

Primele 25 de insule ecologice digitalizate au fost puse în operare la Timișoara

mar 2:56
Transformarea Turnului de Apă din Iosefin, aproape finalizată

Transformarea Turnului de Apă din Iosefin, aproape finalizată

mar 2:53
Urmărire ca-n filme. Un șofer beat a condus cu cauciucurile împușcate

Și cutia milei se fură, în Caraș-Severin

mar 2:21
Zeci de controale și mii de lei amenzi în câteva zile, în Timiș! ITM a găsit și muncă la negru

Peste 3.000 de muncitori „la negru” depistați de ITM Timiș, în jumătate de an

mar 2:08
O mie de piloți montați la pasajele și viaductele de pe lotul Margina – Holdea al autostrăzii A1 FOTO

O mie de piloți montați la pasajele și viaductele de pe lotul Margina – Holdea al autostrăzii A1 FOTO

mar 1:49
Niciun rezultat
Vezi toate rezultatele
miercuri, iulie 16, 2025
27 °c
Timisoara
Editia de Timis

INFORMAȚII ÎN TIMP REAL

  • Eveniment
    Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

    Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

    Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

    Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

    Urmărire ca-n filme. Un șofer beat a condus cu cauciucurile împușcate

    Și cutia milei se fură, în Caraș-Severin

    Zeci de controale și mii de lei amenzi în câteva zile, în Timiș! ITM a găsit și muncă la negru

    Peste 3.000 de muncitori „la negru” depistați de ITM Timiș, în jumătate de an

    Studiu: Timișoara, orașul nr. 1 din Europa pentru vacanțe în familie

    Președintele Nicușor Dan, așteptat la Timișoara Cities Summit

    Două tiruri și o mașină s-au ciocnit la Remetea Mare! Un bărbat a murit FOTO

    Două tiruri și o mașină s-au ciocnit la Remetea Mare! Un bărbat a murit FOTO

  • Administrație
    Transformarea Turnului de Apă din Iosefin, aproape finalizată

    Transformarea Turnului de Apă din Iosefin, aproape finalizată

    O mie de piloți montați la pasajele și viaductele de pe lotul Margina – Holdea al autostrăzii A1 FOTO

    O mie de piloți montați la pasajele și viaductele de pe lotul Margina – Holdea al autostrăzii A1 FOTO

    În loc de pasarelă, microbuz. Primăria vrea să introducă o linie de microbuz, în locul pasarelei de la Gara de Nord

    În loc de pasarelă, microbuz. Primăria vrea să introducă o linie de microbuz, în locul pasarelei de la Gara de Nord

    Proiectul liniei de tramvai Gara de Nord – Solventul a intrat în etapa de contractare pentru finanțare europeană

    Proiectul liniei de tramvai Gara de Nord – Solventul a intrat în etapa de contractare pentru finanțare europeană

    Piața Mică din Mehala – modernizare infrastructurală cu asfalt, drenaj și supraveghere

    Piața Mică din Mehala – modernizare infrastructurală cu asfalt, drenaj și supraveghere

    Se vede luminița din primul tunel pe tronsonul Margina-Holdea

    „Autostrada urșilor”, prima străpungere, la finalul lunii iulie

  • Politică
  • Sănătate
  • Economic
  • Divertisment
    Festivalul Medieval al Castelului Huniade, o nouă ediție

    Festivalul Medieval al Castelului Huniade, o nouă ediție

    Timișoara celebrează 156 de ani de la primul tramvai tras de cai și marchează Ziua Transportului Public

    Timișoara celebrează 156 de ani de la primul tramvai tras de cai și marchează Ziua Transportului Public

    Minelli, VAMA, Blazzaj, Dincolo de Ziduri și Bajaga i Instruktori, noii artiști anunțați la Ziua Timișoarei

    Minelli, VAMA, Blazzaj, Dincolo de Ziduri și Bajaga i Instruktori, noii artiști anunțați la Ziua Timișoarei

    Weekend pe cea mai lungă pistă de bicicletă din România

    Weekend pe cea mai lungă pistă de bicicletă din România

    SÂNZIENE’N BASTION, tradiție reinventată în inima Timișoarei

    SÂNZIENE’N BASTION, tradiție reinventată în inima Timișoarei

    Smiley, Loredana, 3 Sud Est și Vunk, pe scena Forza ZU din Timișoara

    Smiley, Loredana, 3 Sud Est și Vunk, pe scena Forza ZU din Timișoara

  • Social
    Tot mai mulți muncitori străini în Timiș: peste 10 mii de cetățeni non-UE activi în județ

    Tot mai mulți muncitori străini în Timiș: peste 10 mii de cetățeni non-UE activi în județ

    Comunitatea LGBT pregătește primul marș pe străzile Timișoarei. Când are loc

    O nouă ediție a Pride TM! Comunitatea LGBTQ+, în marș pe străzile orașului, sâmbătă

    21 iunie: Pedale, motoare și solidaritate – un eveniment caritabil pentru educația copiilor din Ineleț

    21 iunie: Pedale, motoare și solidaritate – un eveniment caritabil pentru educația copiilor din Ineleț

    B-dul Cetății din Timișoara se transformă într-un spațiu viu, sâmbătă! Are loc evenimentul „Străzi pentru Comunitate”

    B-dul Cetății din Timișoara se transformă într-un spațiu viu, sâmbătă! Are loc evenimentul „Străzi pentru Comunitate”

    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

Ediția de Seară
Editia de Timis
  • Eveniment
    Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

    Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

    Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

    Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

    Urmărire ca-n filme. Un șofer beat a condus cu cauciucurile împușcate

    Și cutia milei se fură, în Caraș-Severin

    Zeci de controale și mii de lei amenzi în câteva zile, în Timiș! ITM a găsit și muncă la negru

    Peste 3.000 de muncitori „la negru” depistați de ITM Timiș, în jumătate de an

    Studiu: Timișoara, orașul nr. 1 din Europa pentru vacanțe în familie

    Președintele Nicușor Dan, așteptat la Timișoara Cities Summit

    Două tiruri și o mașină s-au ciocnit la Remetea Mare! Un bărbat a murit FOTO

    Două tiruri și o mașină s-au ciocnit la Remetea Mare! Un bărbat a murit FOTO

  • Administrație
    Transformarea Turnului de Apă din Iosefin, aproape finalizată

    Transformarea Turnului de Apă din Iosefin, aproape finalizată

    O mie de piloți montați la pasajele și viaductele de pe lotul Margina – Holdea al autostrăzii A1 FOTO

    O mie de piloți montați la pasajele și viaductele de pe lotul Margina – Holdea al autostrăzii A1 FOTO

    În loc de pasarelă, microbuz. Primăria vrea să introducă o linie de microbuz, în locul pasarelei de la Gara de Nord

    În loc de pasarelă, microbuz. Primăria vrea să introducă o linie de microbuz, în locul pasarelei de la Gara de Nord

    Proiectul liniei de tramvai Gara de Nord – Solventul a intrat în etapa de contractare pentru finanțare europeană

    Proiectul liniei de tramvai Gara de Nord – Solventul a intrat în etapa de contractare pentru finanțare europeană

    Piața Mică din Mehala – modernizare infrastructurală cu asfalt, drenaj și supraveghere

    Piața Mică din Mehala – modernizare infrastructurală cu asfalt, drenaj și supraveghere

    Se vede luminița din primul tunel pe tronsonul Margina-Holdea

    „Autostrada urșilor”, prima străpungere, la finalul lunii iulie

  • Politică
  • Sănătate
  • Economic
  • Divertisment
    Festivalul Medieval al Castelului Huniade, o nouă ediție

    Festivalul Medieval al Castelului Huniade, o nouă ediție

    Timișoara celebrează 156 de ani de la primul tramvai tras de cai și marchează Ziua Transportului Public

    Timișoara celebrează 156 de ani de la primul tramvai tras de cai și marchează Ziua Transportului Public

    Minelli, VAMA, Blazzaj, Dincolo de Ziduri și Bajaga i Instruktori, noii artiști anunțați la Ziua Timișoarei

    Minelli, VAMA, Blazzaj, Dincolo de Ziduri și Bajaga i Instruktori, noii artiști anunțați la Ziua Timișoarei

    Weekend pe cea mai lungă pistă de bicicletă din România

    Weekend pe cea mai lungă pistă de bicicletă din România

    SÂNZIENE’N BASTION, tradiție reinventată în inima Timișoarei

    SÂNZIENE’N BASTION, tradiție reinventată în inima Timișoarei

    Smiley, Loredana, 3 Sud Est și Vunk, pe scena Forza ZU din Timișoara

    Smiley, Loredana, 3 Sud Est și Vunk, pe scena Forza ZU din Timișoara

  • Social
    Tot mai mulți muncitori străini în Timiș: peste 10 mii de cetățeni non-UE activi în județ

    Tot mai mulți muncitori străini în Timiș: peste 10 mii de cetățeni non-UE activi în județ

    Comunitatea LGBT pregătește primul marș pe străzile Timișoarei. Când are loc

    O nouă ediție a Pride TM! Comunitatea LGBTQ+, în marș pe străzile orașului, sâmbătă

    21 iunie: Pedale, motoare și solidaritate – un eveniment caritabil pentru educația copiilor din Ineleț

    21 iunie: Pedale, motoare și solidaritate – un eveniment caritabil pentru educația copiilor din Ineleț

    B-dul Cetății din Timișoara se transformă într-un spațiu viu, sâmbătă! Are loc evenimentul „Străzi pentru Comunitate”

    B-dul Cetății din Timișoara se transformă într-un spațiu viu, sâmbătă! Are loc evenimentul „Străzi pentru Comunitate”

    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Eveniment caritabil la Timișoara pentru copiii care urcă munți ca să învețe

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

    Festivalul Înghețatei Bune, eveniment caritabil la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

Ediția de Seară
Ediția de Timiș
Acasă Eveniment

Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani

10 percheziții domiciliare au avut loc în această dimineață în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin la persoane suspectate de spălare de bani. 17 persoane ar urma să fie duse la audieri.

de Ioana Damian
noiembrie 18, 2024 ◦ 11:52 am
in Eveniment
A A
0
Treziți de polițiști cu noaptea-n cap! Percheziții în vestul țării la persoane suspectate de spălare de bani
Distribuie

Procurorii suspectează că activitatea de spălare de bani ar fi început încă din 2023.

„(…)Mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Astfel, până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux (autoturisme) cât și imobile asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice folosite în circuitul infracțional, identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator și orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

17 persoane urmează a fi conduse la sediul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii.”, 

au transmis oamenii legii.

S-ar putea să te intereseze și

Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

Etichete: perchezițiispalare de bani
Articolul anterior

Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara: Antibioticele trebuie luate în considerare cât mai rar și doar atunci când este necesar

Articolul următor

Numeroși prichindei, în vizită la Muzeul Apei

Știri Similare

Percheziții la contrabandiști de țigări din Timișoara și Lugoj
Eveniment

Percheziții la contrabandiști de țigări din Timișoara și Lugoj

iulie 9, 2025
Polițiștii din Timiș, zeci de percheziții la persoane care dețin arme ilegal
Eveniment

Polițiștii din Timiș, zeci de percheziții la persoane care dețin arme ilegal

iulie 2, 2025
Hoți care au furat 33.000 euro dintr-o casă din Timișoara, prinși de polițiști
Eveniment

Hoți care au furat 33.000 euro dintr-o casă din Timișoara, prinși de polițiști

iunie 23, 2025
Evaziune fiscală la o firmă din Timiș care realizează activități foto și video! Polițiștii au efectuat două percheziții
Eveniment

Evaziune fiscală la o firmă din Timiș care realizează activități foto și video! Polițiștii au efectuat două percheziții

iunie 6, 2025
Contrabandiști de țigări din Timiș și Arad, ridicați de mascați! A fost descoperită o fabrică clandestină în Italia
Eveniment

Contrabandiști de țigări din Timiș și Arad, ridicați de mascați! A fost descoperită o fabrică clandestină în Italia

iunie 4, 2025
Furt din banii mai multor școli din Timiș! Un administrator financiar și-a însușit două milioane de lei
Eveniment

Furt din banii mai multor școli din Timiș! Un administrator financiar și-a însușit două milioane de lei

iunie 2, 2025
Peste 20 de percheziții în Timiș! Sunt vizați angajați la stat
Eveniment

Peste 20 de percheziții în Timiș! Sunt vizați angajați la stat

iunie 2, 2025
Articolul următor
Numeroși prichindei, în vizită la Muzeul Apei

Numeroși prichindei, în vizită la Muzeul Apei

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare și cuPolitica de confidențialitate.

  • În tendințe
  • Comentarii
  • Recente
Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

iulie 15, 2025
Șarpe în curtea unui timișorean! Jandarmii, solicitați să intervină

Șarpe în curtea unui timișorean! Jandarmii, solicitați să intervină

iulie 11, 2025
Două tiruri și o mașină s-au ciocnit la Remetea Mare! Un bărbat a murit FOTO

Două tiruri și o mașină s-au ciocnit la Remetea Mare! Un bărbat a murit FOTO

iulie 15, 2025
Profesor prins la copiat în timpul examenului de titularizare, în Timiș

Trei profesori din Timiș au încercat să copieze la examenul de titularizare și au fost eliminați

iulie 15, 2025
Profesor prins la copiat în timpul examenului de titularizare, în Timiș

Trei profesori din Timiș au încercat să copieze la examenul de titularizare și au fost eliminați

0
Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

0
Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

0
Primele 25 de insule ecologice digitalizate au fost puse în operare la Timișoara

Primele 25 de insule ecologice digitalizate au fost puse în operare la Timișoara

0
Profesor prins la copiat în timpul examenului de titularizare, în Timiș

Trei profesori din Timiș au încercat să copieze la examenul de titularizare și au fost eliminați

iulie 15, 2025
Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

Un avion s-a prăbușit la Orăștie! Pilotul, un bărbat din Timiș, a murit FOTO

iulie 15, 2025
Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

Biciclist de 64 ani, la spital după ce a fost lovit de o mașină la Șag

iulie 15, 2025
Primele 25 de insule ecologice digitalizate au fost puse în operare la Timișoara

Primele 25 de insule ecologice digitalizate au fost puse în operare la Timișoara

iulie 15, 2025
Editia de Timis

Ediția de Timiș / Informații în timp real


Vezi cele mai recente știri

© Ediția de Timiș - Toate drepturile rezervate

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Niciun rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Știri
  • Eveniment
  • Administrație
  • Politică
  • Sănătate
  • Economic
  • Divertisment
  • Social
  • Cultură
  • Educație
  • Internațional
  • Mediu
  • Sport
  • Turism
  • Ediția de seară

© Ediția de Timiș - Toate drepturile rezervate