Patru percheziții au avut loc, miercuri, într-un caz de spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.
Descinderile au fost realizate în cadrul acțiunii JUPITER, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Activitățile s-au desfășurat în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu.
„În fapt, mai multe persoane ar fi constituit un grup specializat pe inducerea în eroare a mai multor persoane, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, iar sumele de bani astfel obținute ar fi fost transferate către diferite persoane, ce aveau rolul de a sprijini gruparea, în sensul disimulării sumelor de bani provenite din infracțiuni, sub forma mai multor tranzacții bancare între conturile personale sau conturi controlate de aceștia. În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au avut drept scop identificarea de înscrisuri, medii de stocare, documente, instrumente de plată electronice, precum și orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite”, a informat Poliția Timiș.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri, 14 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete electronice, precum și 25 de carduri bancare.
Activitățile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
