Investigația a vizat activitatea societății pe o perioadă de doi ani și două luni, între octombrie 2019 și decembrie 2021. Cazul este unul ieșit din comun prin prisma numărului de acte materiale identificate de anchetatori. Mai exact, inculpatul este acuzat că a omis în mod intenționat să înregistreze în evidențele financiar-contabile veniturile provenite din 379.940 de curse de transport alternativ.
Toate aceste călătorii, efectuate prin intermediul platformelor UBER și BOLT, au generat venituri totale de 6.407.662,50 lei, sumă care nu a apărut niciodată în documentele oficiale ale firmei. Strategia administratorului a fost una simplă, spu procurorii, dar ilegală: a colectat banii rezultați din munca șoferilor colaboratori, dar s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat.
Această „omisiune” contabilă a lăsat o gaură considerabilă în bugetul public. Procurorii au calculat un prejudiciu total de 1.409.687 lei, sumă care ar fi trebuit să ajungă la stat sub formă de taxe și impozite. Din acest total, suma de 1.217.456 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată (TVA), în timp ce restul de 192.231 lei constituie impozitul pe venitul microîntreprinderii pe care firma ar fi trebuit să îl achite.
După finalizarea cercetărilor, rechizitoriul a fost trimis spre soluționare către Tribunalul Timiș. Deși numărul de fapte este unul record, procesul va trebui să stabilească responsabilitatea exactă a administratorului sub aspectul evaziunii fiscale în formă continuată.
